ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΙΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Α.Τ.Ε.Ε."

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Αγροτικής Τουριστικής και Εμπορικής Εταιρείας "ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Α.Τ.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 29η Ιουνίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 10^η πρωινή στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», που βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 52, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

1.    Υποβολή της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών προς έγκριση.

2.    Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012.

3.    Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τη χρήση 2012.

4.    Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5.    Εξεύρεση κεφαλαίων για την κάλυψη υποχρεώσεων της εταιρίας.

6.      Έγκριση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

7.     Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για διαπραγμάτευση πώλησης του ακινήτου στο σύνολό του.

8.     Ανάκληση της απόφασης της Γ.Σ. της εταιρείας της 15^ης Ιουνίου 2006, που αφορά το 11^Ο  θέμα (μεταβίβαση του ακινήτου στους μετόχους)

9.     Διάφορες ανακοινώσεις.

 Οι μέτοχοι προκειμένου να λάβουν μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2190/20 και του καταστατικού της Εταιρείας και ειδικότερα να καταθέσουν προ πέντε ημερών τις μετοχές τους κατά τα οριζόμενα υπό του άρθρου 28 του Ν.2190/20.

Εάν κατά την ως άνω ημερομηνία δεν επιτευχθεί η κατά το νόμο απαρτία για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης οι κκ μέτοχοι προσκαλούνται σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο χώρο στις 13 Ιουλίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Αθήνα 27-5-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ