ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Γ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Α.Τ.Ε.Ε.

Ε77185

6/6/2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΜ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ

«ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Α.Τ.Ε.Ε.»

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Αγροτικής Τουριστικής και Εμπορικής Εταιρείας «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Α.Τ.Ε.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 30 Ιουνίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 10^η πρωινή στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» που βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 52, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

1.    Υποβολή της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών προς έγκριση.

2.    Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2011.

3.    Απαλλαγή των μελών ου Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τη χρήση  2011.

4.    Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5.    Εξεύρεση κεφαλαίων για την κάλυψη υποχρεώσεων της εταιρίας.

6.    Αναζήτηση λύσης σχετικά με τη φύλαξη του κτήματος και τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

7.    Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.    Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι προκειμένου να λάβουν μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/20 και του καταστατικού της Εταιρείας και ειδικότερα να καταθέσουν προ πέντε ημερών τις μετοχές τους κατά τα οριζόμενα υπό του άρθρου 28 του Ν. 2190/20.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αθήνα 28-5-2012

      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΛΥΨΩ ΚΑΖΑΚΟΥ – ΤΡΙΗΡΗ