Ο ΕΞΩΡΑΪΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Α.Τ.Ε.Ε."
ενημερώνει τα μέλη του ότι την 29η Ιουνίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 16.00 στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», που βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 52 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας "ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Α.Τ.Ε.Ε."
Ακολουθεί η πρόσκληση της εταιρείας "ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Α.Τ.Ε.Ε."
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ \"ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Α.Τ.Ε.Ε.\" ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Αγροτικής Τουριστικής και Εμπορικής Εταιρείας \"ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Α.Τ.Ε.Ε.\" σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 29η Ιουνίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 16.00 στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», που βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 52, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:
1. Υποβολή της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών προς έγκριση.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τη χρήση 2013.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων του Ν. 2065/92 και με καταβολή μετρητών για την κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρείας.
6. Εγκριση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ.σε αντικατάσταση παραιτηθέντος .
7. Διάφορες Ανακοινώσεις- ενημέρωση.
Οι μέτοχοι προκειμένου να λάβουν μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2190/20 και του καταστατικού της Εταιρείας και ειδικότερα να καταθέσουν προ πέντε ημερών τις μετοχές τους κατά τα οριζόμενα υπό του άρθρου 28 του Ν.2190/20.
Εάν κατά την ως άνω ημερομηνία δεν επιτευχθεί η κατά το νόμο απαρτία για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης οι κ.κ. μέτοχοι προσκαλούνται σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στόν ίδιο χώρο στίς 13 Ιουλίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 16.00.
ΑΘΗΝΑ 27/05/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΛΙΟΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
…………………………………………………………………………………
ενημερώνει τα μέλη του ότι την 29η Ιουνίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 16.00 στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», που βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 52 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας "ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Α.Τ.Ε.Ε."
Ακολουθεί η πρόσκληση της εταιρείας "ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Α.Τ.Ε.Ε."
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ \"ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Α.Τ.Ε.Ε.\" ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Αγροτικής Τουριστικής και Εμπορικής Εταιρείας \"ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Α.Τ.Ε.Ε.\" σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 29η Ιουνίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 16.00 στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», που βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 52, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:
1. Υποβολή της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών προς έγκριση.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τη χρήση 2013.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων του Ν. 2065/92 και με καταβολή μετρητών για την κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρείας.
6. Εγκριση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ.σε αντικατάσταση παραιτηθέντος .
7. Διάφορες Ανακοινώσεις- ενημέρωση.
Οι μέτοχοι προκειμένου να λάβουν μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2190/20 και του καταστατικού της Εταιρείας και ειδικότερα να καταθέσουν προ πέντε ημερών τις μετοχές τους κατά τα οριζόμενα υπό του άρθρου 28 του Ν.2190/20.
Εάν κατά την ως άνω ημερομηνία δεν επιτευχθεί η κατά το νόμο απαρτία για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης οι κ.κ. μέτοχοι προσκαλούνται σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στόν ίδιο χώρο στίς 13 Ιουλίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 16.00.
ΑΘΗΝΑ 27/05/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΛΙΟΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
…………………………………………………………………………………
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ 27 /05/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ 27 /05/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
